MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de dinero o...
Autor principal: | |
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Formato: | Online |
Idioma: | spa |
Publicado: |
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
2012
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Acceso en línea: | https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/529 |