MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de dinero o...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: ARROYO CHACÓN, JENNIFER ISABEL
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 2012
Acceso en línea:https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/529
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spelling RNA5292020-10-01T17:43:53Z MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA DETECTAR Y PROBAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO ARROYO CHACÓN, JENNIFER ISABEL MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA LAVADO DE DINERO PRUEBA INDICIARIA Las ganancias generadas por la comisión de actos delictivos tales como: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, armas, animales y demás genera utilidades que son ingresadas al ciclo normal de la economía como si provinieran de fuentes legales, lo cual se conoce como el delito de lavado de dinero o blanqueamiento de capitales. Los métodos de investigación financiera permiten obtener prueba indiciaria de la comisión de estas faltas, al determinar que los gastos y el nivel de vida del investigado es superior al que le permiten sus ingresos legalmente declarados, y que por lo tanto, se puede presumir que provienen de un delito, lo cual unido a otras pruebas demuestran la comisión del delito de lavado de dinero. Estos métodos están: método del efectivo, método de rastreo de un depósito específico, método de Depósito bancario, método del Ingreso-Gasto, método del Valor Neto. Estos métodos se enfocan en distintas áreas de investigación pero todos permiten demostrar que el investigado posee fuentes de ingresos de origen ilícito. Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 2012-08-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/529 10.22458/rna.v3i2.529 The National Administration Review; Vol. 3 No. 2 (2012): Revista Nacional de Administración; 155-174 Revista Nacional de Administración; Vol. 3 Núm. 2 (2012): Revista Nacional de Administración; 155-174 1659-4932 1659-4908 spa https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/529/431
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