El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia

Los autores justifican la relevancia de este artículo por el hecho de que en relación con la presencia constante de delitos en el ámbito financiero y su gradual migración del ámbito financiero al no financiero, existe la necesidad de ampliar las herramientas y métodos de gestión financiera. el monit...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Viktorovich Grinenko, Aleksandr, Viktorovna Filatova, Irina, Marifovna Shagunova, Valentina, Viktorovich Rudenko, Alexander, Nikolaevich Lozovsky, Denis
Format:	Online
Language:	spa
Published:	National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua 2024
Online Access:	https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3898

id	REICE3898
record_format	ojs
spelling	REICE38982024-06-05T21:26:40Z The Role of Financial Monitoring in Ensuring The Economic Security Of The Russian Federation El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia Viktorovich Grinenko, Aleksandr Viktorovna Filatova, Irina Marifovna Shagunova, Valentina Viktorovich Rudenko, Alexander Nikolaevich Lozovsky, Denis Seguridad Financiera Control Financiero Investigación De Delitos Económicos Interacción Con Unidades Operativas E Investigadoras De Las Fuerzas Del Orden Los autores justifican la relevancia de este artículo por el hecho de que en relación con la presencia constante de delitos en el ámbito financiero y su gradual migración del ámbito financiero al no financiero, existe la necesidad de ampliar las herramientas y métodos de gestión financiera. el monitoreo en el marco del sistema nacional ALD / CFT en términos de búsqueda de nuevas formas de intercambio de información, así como el desarrollo de actividades de control y supervisión en el área ALD / CFT en el marco de un enfoque basado en riesgos. Con base en los resultados obtenidos, los autores llegan a la conclusión de que es posible mejorar la organización del monitoreo financiero y expandir sus herramientas en el marco de la NS ALA / CFT, como un elemento importante del sistema para garantizar la seguridad económica de Rusia. a través de la modernización y mejoramiento de los mecanismos de evaluación y manejo de los riesgos de LA / FT y la interacción de información entre los sujetos del sistema de contramedidas de LA / FT, así como con las fuerzas del orden en la investigación de delitos. National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua 2024-06-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3898 10.5377/reice.v10i19.18028 REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas; Vol. 10 Núm. 19 (2022): enero - junio; 60-70 2308-782X spa https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3898/6216 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
institution	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua
collection	Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas
language	spa
format	Online
author	Viktorovich Grinenko, Aleksandr Viktorovna Filatova, Irina Marifovna Shagunova, Valentina Viktorovich Rudenko, Alexander Nikolaevich Lozovsky, Denis
spellingShingle	Viktorovich Grinenko, Aleksandr Viktorovna Filatova, Irina Marifovna Shagunova, Valentina Viktorovich Rudenko, Alexander Nikolaevich Lozovsky, Denis El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
author_facet	Viktorovich Grinenko, Aleksandr Viktorovna Filatova, Irina Marifovna Shagunova, Valentina Viktorovich Rudenko, Alexander Nikolaevich Lozovsky, Denis
author_sort	Viktorovich Grinenko, Aleksandr
description	Los autores justifican la relevancia de este artículo por el hecho de que en relación con la presencia constante de delitos en el ámbito financiero y su gradual migración del ámbito financiero al no financiero, existe la necesidad de ampliar las herramientas y métodos de gestión financiera. el monitoreo en el marco del sistema nacional ALD / CFT en términos de búsqueda de nuevas formas de intercambio de información, así como el desarrollo de actividades de control y supervisión en el área ALD / CFT en el marco de un enfoque basado en riesgos. Con base en los resultados obtenidos, los autores llegan a la conclusión de que es posible mejorar la organización del monitoreo financiero y expandir sus herramientas en el marco de la NS ALA / CFT, como un elemento importante del sistema para garantizar la seguridad económica de Rusia. a través de la modernización y mejoramiento de los mecanismos de evaluación y manejo de los riesgos de LA / FT y la interacción de información entre los sujetos del sistema de contramedidas de LA / FT, así como con las fuerzas del orden en la investigación de delitos.
title	El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
title_short	El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
title_full	El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
title_fullStr	El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
title_full_unstemmed	El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia
title_sort	el papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la federación de rusia
title_alt	The Role of Financial Monitoring in Ensuring The Economic Security Of The Russian Federation
publisher	National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua
publishDate	2024
url	https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3898
work_keys_str_mv	AT viktorovichgrinenkoaleksandr theroleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT viktorovnafilatovairina theroleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT marifovnashagunovavalentina theroleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT viktorovichrudenkoalexander theroleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT nikolaevichlozovskydenis theroleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT viktorovichgrinenkoaleksandr elpapeldelseguimientofinancieroparagarantizarlaseguridadeconomicadelafederacionderusia AT viktorovnafilatovairina elpapeldelseguimientofinancieroparagarantizarlaseguridadeconomicadelafederacionderusia AT marifovnashagunovavalentina elpapeldelseguimientofinancieroparagarantizarlaseguridadeconomicadelafederacionderusia AT viktorovichrudenkoalexander elpapeldelseguimientofinancieroparagarantizarlaseguridadeconomicadelafederacionderusia AT nikolaevichlozovskydenis elpapeldelseguimientofinancieroparagarantizarlaseguridadeconomicadelafederacionderusia AT viktorovichgrinenkoaleksandr roleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT viktorovnafilatovairina roleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT marifovnashagunovavalentina roleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT viktorovichrudenkoalexander roleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation AT nikolaevichlozovskydenis roleoffinancialmonitoringinensuringtheeconomicsecurityoftherussianfederation
_version_	1805402669758545920

El papel del seguimiento financiero para garantizar la seguridad económica de la Federación de Rusia

Similar Items