BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA PANAMEÑA

El delito de lavado de activos es un delito complejo. Requiere, inicialmente de un delito precedente que genere un ilícito que debe ser integrado en la economía con el objetivo de darle apariencia de legalidad. una vez se tiene el dinero ilícito, éste puede ser lavado utilizando cualquiera de las si...

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Main Authors:	Gómez, Luis, Gonzáles, Leonidas
Format:	Online
Language:	spa
Published:	Universidad de Panamá. Dirección de Centros Regionales Universitarios 2019
Online Access:	https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/article/view/729

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BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA PANAMEÑA

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