El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021

El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021

Panamá cuenta tiene una posición geográfica que sirve al propósito global como una plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios, financieros y zonas francas, donde la industria bancaria sirve como un catalizador de todos estos procesos. El propósito del estudio es examinar el manejo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Caballero Lezcano, Joel Enrique
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de Colón Ciudad de Colón, Panamá 2024
Acceso en línea:https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/article/view/5461
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spelling REVCOLON54612024-07-26T18:53:07Z Money laundering and other illicit activities: collateral damage to Panama´s economic growth in the period between 2013 to 2021 El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021 Caballero Lezcano, Joel Enrique blanqueo de capitales economía del delito GAFI GAFILAT Centro Bancario Internacional de Panamá Money laundering economics of crime FATF GAFILAT International Banking Center of Panama Panama has a geographical position that serves the global purpose as a platform for maritime, commercial, real estate, financial services and free zones, where the banking industry serves as a catalyst for all these processes. The object of study is evaluating the management of capital and transactions have caused the country to be subject to investigations and obliged to comply with a series of international standards, in many cases not applicable to other countries where these movements They are developed without the respective controls. To address the research and with the objective of summarizing the regulatory process around money laundering in Panama, a non-experimental and qualitative research is presented, with a descriptive scope of the period between the years 2013 to 2021. Documentary analysis techniques and collected information that expose the development of laws and decrees that have been issued to regulate money laundering and money laundering in the country are also provided for a better understanding of the study. Panamá cuenta tiene una posición geográfica que sirve al propósito global como una plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios, financieros y zonas francas, donde la industria bancaria sirve como un catalizador de todos estos procesos. El propósito del estudio es examinar el manejo de los capitales y las transacciones han provocado que el país estuviera sujeto a investigaciones y obligado a cumplir con una serie de normas internacionales, en muchos casos no aplicables a otros países donde estos movimientos se desarrollan sin los controles respectivos. Para abordar la investigación y con el objetivo de resumir el proceso normativo en torno al lavado de dinero en Panamá, se presenta una investigación no experimental y cualitativa, con alcance descriptivo del período comprendido entre los años 2013 a 2021. Se aportan de igual manera, para mejor comprensión al estudio, técnicas de análisis documental e información recopilada que expone el desarrollo de leyes y decretos que se han emitido para regular el blanqueo de capitales y lavado de dinero en el país. Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de Colón Ciudad de Colón, Panamá 2024-07-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/article/view/5461 10.48204/j.colonciencias.v11n2.a5461 Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios; Vol. 11 Núm. 2 (2024): Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios; 179-193 2313-7819 spa https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn/article/view/5461/4239 Derechos de autor 2024 Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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