La investigación de fraudes en el mercado "Forex" (experiencia rusa)

La investigación de fraudes en el mercado "Forex" (experiencia rusa)

El artículo analiza las problemáticas que surgen durante la investigación de uno de los tipos de fraude más comunes en la etapa actual, que consiste en la apropiación indebida de fondos mediante la realización de operaciones de cambio de divisas en el mercado “Forex”. Los autores señalan la falta re...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bakaev, Anatoliy Alexandrovich, Makarenko, Madina Mussaevna, Gaevoy, Alexander Ivanovich, Kolchurin, Andrei Gennadievich, Shuvaeva, Maria Sergeevna
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua 2024
Acceso en línea:https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3894
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spelling REICE38942024-06-05T21:26:40Z The “Forex” Market Fraud Investigation (Russian Experience) La investigación de fraudes en el mercado "Forex" (experiencia rusa) Bakaev, Anatoliy Alexandrovich Makarenko, Madina Mussaevna Gaevoy, Alexander Ivanovich Kolchurin, Andrei Gennadievich Shuvaeva, Maria Sergeevna El Mercado “Forex” Comerciante De Divisas Comerciante Calificación Fraude Investigación Acciones De Investigación El artículo analiza las problemáticas que surgen durante la investigación de uno de los tipos de fraude más comunes en la etapa actual, que consiste en la apropiación indebida de fondos mediante la realización de operaciones de cambio de divisas en el mercado “Forex”. Los autores señalan la falta real de una metodología desarrollada para investigar esos delitos. Se llega a una conclusión fundamentada de que la consecuencia de estas razones es la evasión de las personas que cometen tales actos delictivos del enjuiciamiento penal por parte de las autoridades competentes y los funcionarios en el territorio de la Federación de Rusia y, en consecuencia, la ausencia real de ejemplos exitosos de procesos judiciales. y práctica investigativa para llevarlos ante la justicia. En el marco del artículo, se realiza el análisis de la legislación, diversas fuentes oficiales y la práctica policial, en base a lo cual se fundamentan las peculiaridades de llevar a cabo algunas actuaciones investigativas y otras acciones procesales en la investigación de hechos fraudulentos cometidos en el “Forex ”Mercado, por el mecanismo de este delito y la especificidad de la personalidad de las personas involucradas, se revelan. National Autonomous University of Nicaragua, Managua; UNAN-Managua 2024-06-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3894 10.5377/reice.v10i19.18033 REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas; Vol. 10 Núm. 19 (2022): enero - junio; 126-139 2308-782X spa https://revistas.unan.edu.ni/index.php/reice/article/view/3894/6212 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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