El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño
El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter juríd...
| Autor principal: | |
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| Publicado: |
Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
2018
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| Acceso en línea: | https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/1129 |
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ANUARIODERECHO11292023-05-02T17:03:36Z El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño Sáenz, Julia Elena Delito blanqueo de capitales lavado de activos delito transnacional delincuencia organizada Crime money laundering washing of assets transnational crime organized crime Money laundering is a crime of transnational nature which responds to needs at the national level and the international community, of which we are part, to combat everything that may affect the economic order. In such a way that States design legal, political, social and economic strategies, allow us to combat this form of crime, situational and structural that mail the foundations of Panamanian society. In addition, we have that this is a criminal figure who requires the existence of a crime or previous evidence, whose illicit result required to be converted into lawful. I.e., that all kinds of assets, securities or goods obtained carrying out illicit product, that have been previously defined as such in the penal norm, are converted into lawful through its use in commercial and banking activities that meet with the legally established parameters. El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la sociedad panameña. Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos. Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 2018-11-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/1129 10.48204/j.aderecho.n48a13 Anuario de Derecho; Núm. 48: Anuario de Derecho; 187-202 2953-299X 0553-0814 spa https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/1129/944 Derechos de autor 2018 Anuario de Derecho https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
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El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la sociedad panameña.
Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos. |
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