Mostrando 1 - 20 Resultados de 23 Para Buscar '"money laundering"', tiempo de consulta: 0.03s Limitar resultados
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NGO’s, money laundering and terrorist financing
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2
Compliance and Prevention of Money Laundering in El Salvador
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3
An approximation of the crime of money laundering (laws Nº8204 AND 8422)
por Vargas González, Patricia
Publicado 2021
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4
Criminal compliance for the prevention, detection, and control of money laundering, financing of terrorism, and weapons of mass destruction in El Salvador
por Serrano, Armando Antonio
Publicado 2024
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5
BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA PANAMEÑA
por Gómez, Luis, Gonzáles, Leonidas
Publicado 2019
“...MONEY LAUNDERING: RESEARCH TECHNIQUES IN THE PANAMANIAN FINANCIAL ACCOUNTING...”
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6
ECONOMÍA DEL DELITO, TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL Y TIPOLOGÍAS DELICTIVAS BANCARIAS EN TORNO AL BLANQUEO DE CAPITALES
“...ECONOMICS OF CRIME, RATIONAL CHOICE THEORY AND BANKING CRIME TYPOLOGIES REGARDING MONEY LAUNDERING...”
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7
El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto del delito de lavado de activos en la legislación penal nicaragüense
por Rivas Falcón, Jean Dylan
Publicado 2019
“...The confiscation as an instrument for the recovery of assets resulting from the crime of money...”
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8
El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021
por Caballero Lezcano, Joel Enrique
Publicado 2024
“...Money laundering and other illicit activities: collateral damage to Panama´s economic growth...”
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9
Abogados y notarios públicos como sujetos obligados a la prevención LA/FT/FP: nuevo sujeto APNFD
por Habed Blandón, Víctor
Publicado 2020
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10
AUDITORÍA FORENSE ANTIFRAUDE VERSUS AUDITORÍA FORENSE TRADICIONAL
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11
El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño
por Sáenz, Julia Elena
Publicado 2018
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12
El ocaso del título al portador
por Rojas Chan, Anayansy
Publicado 2018
“... become an obstacle to the huge local and international need to fight money laundering and tax evasion...”
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13
El rol del agente residente. Una mirada hacia su metamorfosis.
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14
LA DEBIDA DILIGENCIA COMO OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE PABELLÓN
por Mosquera T. , Margareth J.
Publicado 2024
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15
La especial legitimación de capitales contemplada en la ley 8422
por Rojas Salas, Manuel
Publicado 2022
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16
AUDITORÍA FORENSE ANTIFRAUDE Y EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AFA DEL IIAFA
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17
LOS DELITOS CONTRA EL TESORO NACIONAL EN PANAMÁ: UN ANÁLISIS JURÍDICO PENAL.
por Sáenz, Julia
Publicado 2019
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18
Delitos Financieros y Económicos
por Ramos Cáceres, César
Publicado 2013
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19
EL PAPEL DE RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949
por Solís Fallas, Alex
Publicado 2013
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20
El Acceso de la Administración Tributaria a la Información Bancaria en Honduras
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