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NGO’s, money laundering and terrorist financing
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2
Compliance and Prevention of Money Laundering in El Salvador
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3
An approximation of the crime of money laundering (laws Nº8204 AND 8422)
by Vargas González, Patricia
Published 2021
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4
Criminal compliance for the prevention, detection, and control of money laundering, financing of terrorism, and weapons of mass destruction in El Salvador
by Serrano, Armando Antonio
Published 2024
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5
BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA PANAMEÑA
by Gómez, Luis, Gonzáles, Leonidas
Published 2019
“...MONEY LAUNDERING: RESEARCH TECHNIQUES IN THE PANAMANIAN FINANCIAL ACCOUNTING...”
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6
ECONOMÍA DEL DELITO, TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL Y TIPOLOGÍAS DELICTIVAS BANCARIAS EN TORNO AL BLANQUEO DE CAPITALES
“...ECONOMICS OF CRIME, RATIONAL CHOICE THEORY AND BANKING CRIME TYPOLOGIES REGARDING MONEY LAUNDERING...”
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7
El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto del delito de lavado de activos en la legislación penal nicaragüense
by Rivas Falcón, Jean Dylan
Published 2019
“...The confiscation as an instrument for the recovery of assets resulting from the crime of money...”
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8
El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021
“...Money laundering and other illicit activities: collateral damage to Panama´s economic growth...”
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9
Abogados y notarios públicos como sujetos obligados a la prevención LA/FT/FP: nuevo sujeto APNFD
by Habed Blandón, Víctor
Published 2020
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10
AUDITORÍA FORENSE ANTIFRAUDE VERSUS AUDITORÍA FORENSE TRADICIONAL
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11
El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño
by Sáenz, Julia Elena
Published 2018
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12
El ocaso del título al portador
by Rojas Chan, Anayansy
Published 2018
“... become an obstacle to the huge local and international need to fight money laundering and tax evasion...”
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13
El rol del agente residente. Una mirada hacia su metamorfosis.
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14
LA DEBIDA DILIGENCIA COMO OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE PABELLÓN
by Mosquera T. , Margareth J.
Published 2024
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15
La especial legitimación de capitales contemplada en la ley 8422
by Rojas Salas, Manuel
Published 2022
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16
AUDITORÍA FORENSE ANTIFRAUDE Y EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL AFA DEL IIAFA
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17
LOS DELITOS CONTRA EL TESORO NACIONAL EN PANAMÁ: UN ANÁLISIS JURÍDICO PENAL.
by Sáenz, Julia
Published 2019
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18
Delitos Financieros y Económicos
by Ramos Cáceres, César
Published 2013
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19
EL PAPEL DE RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949
by Solís Fallas, Alex
Published 2013
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20
El Acceso de la Administración Tributaria a la Información Bancaria en Honduras
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