EL IMPACTO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN PANAMÁ.

EL IMPACTO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN PANAMÁ.

El objetivo de investigación fue demostrar las transformaciones sufridas por las sociedades anónimas en Panamá, a propósito de la incorporación de nuestro país al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, (GAFILAT). Para esto, se seleccionaron las teorías que discuten los hechos a través de libro...

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Bibliographic Details
Main Author: Chen Stanziola, María Cristina
Format: Online
Language:spa
Published: Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas 2020
Online Access:https://revistas.up.ac.pa/index.php/revcolciencia/article/view/1788
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spelling REVCOLCIENCIA17882021-03-23T03:10:10Z THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL ACTION GROUP ON PANAMANIAN CORPORATION. EL IMPACTO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN PANAMÁ. Chen Stanziola, María Cristina Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica debida diligencia sociedades anónimas régimen de custodia indirecta Latin American Financial Action Group due diligence corporation indirect holding of shares   The investigation goal was to explain changes made to corporations in Panama, because of the incorporation of our country to the Latin American Financial Action Group (LAFAG). To these ends, the theories which discuss the events were selected from books, official websites, laws and jurisprudence from the Supreme Court of Justice of Panama. By survey of the works of the cabinet, by observation (visual registry), texts are compiled and immediately designated as the relevant primary sources from 1927 (Law of corporations), to 2019 (Reform law of the Penal Code); then, the contents are scrutinized to deduce the current state, and by way of, systematic document analysis, the theoretical contributions are synthesized to reach findings. These, duly referenced, demonstrate the existence of new and varied additional responsibilities imposed upon corporations, where the implementation of new mechanisms of management and control of information regarding these financial instruments is notable, such as the policy know your client, that greatly affects its constitution and functioning. El objetivo de investigación fue demostrar las transformaciones sufridas por las sociedades anónimas en Panamá, a propósito de la incorporación de nuestro país al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, (GAFILAT). Para esto, se seleccionaron las teorías que discuten los hechos a través de libros, sitios web oficiales, leyes y jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.  Bajo el amparo del trabajo de gabinete, por observación (registro visual), se compilan los textos y se procede a discriminar las fuentes primarias útiles desde 1927 (Ley sobre sociedades anónimas), hasta el 2019 (Ley de reforma del Código Penal); a seguir, se compulsan los contenidos para deslindar la situación real, y por medio, del análisis documental sistemático, se sintetizan los aportes teóricos para alcanzar los resultados. Los mismos, debidamente referenciados, demuestran la existencia de nuevas y variadas responsabilidades adicionales impuestas a las sociedades anónimas, donde se destaca la implementación de nuevos mecanismos de manejo y control de la información de estos instrumentos financieros, como la política conozca a su cliente, que afectan considerablemente su constitución y funcionamiento. Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artículo revisado por pares application/pdf text/html https://revistas.up.ac.pa/index.php/revcolciencia/article/view/1788 10.48204/j.colegiada.v2n1a1 Revista Colegiada de Ciencia; Vol. 2 Núm. 1 (2020): Revista Colegiada de Ciencia; 1-14 2710-7434 spa https://revistas.up.ac.pa/index.php/revcolciencia/article/view/1788/1358 https://revistas.up.ac.pa/index.php/revcolciencia/article/view/1788/1802
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